证券代码：002077     证券简称：大阳城app     公告代码：2019-002

 

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第七届董事会第四次会议决议公告

 

本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

大阳城app（以下简称“企业”）第七届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年1月17日前以电子邮件及专人送达等方式送达企业全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为2019年1月23日上午11:00，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于企业向银行申请综合授信的议案

因经营发展的需要，企业拟向银行申请综合授信共计39,000万元（续贷），具体情况如下：

1、企业向招商银行镇江分行申请综合授信20,000万元；

2、企业向恒丰银行南京分行申请综合授信9,000万元；

3、企业向江苏苏宁银行股份有限企业申请综合授信10,000万元。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于子企业开展售后回租融资租赁业务的议案

具体内容详见刊登于2019年1月24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子企业开展售后回租融资租赁业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于为子企业售后回租融资租赁业务提供担保的议案

具体内容详见刊登于2019年1月24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子企业售后回租融资租赁业务提供担保的公告》。

董事会认为：企业控股子企业港龙石化以码头及其附属设备进行售后回租融资租赁业务，有利于港龙石化盘活固定资产，拓宽其融资渠道，满足其经营发展资金需求。港龙石化为企业控股子企业，企业对港龙石化拥有绝对控制力，其他股东持股比例较小。企业对子企业实行资金集中管理模式，能够实时监控子企业的资金流向和财务状况，因而担保风险可控。同意企业为港龙石化售后回租融资租赁租金总额100,871,971.68元提供连带保证责任担保。

独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于为子企业售后回租融资租赁业务提供担保的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

会议通知详见2019年1月24日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

 

特此公告。

 

 

                                       　大阳城app董事会

                                            二○一九年一月二十四日