证券代码：002077     证券简称：大阳城app     公告代码：2019-009

 

大阳城app

第七届董事会第五次会议决议公告

 

本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

大阳城app（以下简称“企业”）第七届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议通知以及会议资料于2019年2月21日前以电子邮件及专人送达等方式送达企业全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为2019年2月26日上午11:30，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2018年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见刊登于2019年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见》。

特此公告。

    

 

大阳城app董事会

                                            二○一九年二月二十七日