证券代码：002077     证券简称：大阳城app     公告代码：2019-019

 

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第七届监事会第四次会议决议公告

 

本企业及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

大阳城app（以下简称“企业”）第七届监事会第四次会议于2019年4月4日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知企业全体监事，于2019年4月15日下午在企业办公楼三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

会议由企业监事会主席练敏女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交企业2018年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》同时刊登在2019年4月17日的《证券时报》上。

根据《证券法》第68条的规定，监事会对2018年年度报告进行了审核并发表审议意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核大阳城app2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市企业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交企业2018年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度财务决算报告》

截至2018年12月31日，企业资产总额为722,094.69万元，负债总额为390,201.13万元，归属于母企业的所有者权益合计329,277.16万元，2018年度企业营业总收入168,994.40万元，归属于母企业股东净利润-57,041.53万元。

本议案需提交企业2018年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所审计，2018年度母企业实现净利润-87,646,854.47元，提取法定盈余公积金0元，扣除本年度已付普通股股利0元，加以往年度的未分配利润125,856,712.76 元，2018年度实际可供股东分配的利润为38,209,858.29元。2018年（合并报表口径）企业实现归属于上市企业股东的净利润-570,415,313.86元，提取法定盈余公积金0元，扣除本年度已付普通股股利0元，加以往年度的未分配利润354,877,817.72元，2018年度实际可供股东分配的利润为-215,537,496.14元。

2018年企业母企业经营亏损，根据《企业章程》及《企业未来三年（2018－2020年）股东回报规划》的规定，综合考虑2019年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。母企业未分配利润的用途和使用计划：未分配利润将继续留存企业用于补充企业生产经营和产业发展所需流动资金。

监事会认为:企业2018年度利润分配方案是依据企业的实际情况及未来经营发展制定，符合《企业章程》和《企业未来三年（2018－2020年）股东回报规划》的规定，审议程序合法合规。

本议案需提交企业2018年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述内部控制评价报告出具了鉴证报告，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》。

企业监事会认为：企业《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了企业内部控制的实际情况。监事会对此无异议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于2019年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

监事会认为：2018年度企业募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所及企业制度的相关规定，未发现变相改变募集资金用途、在未经履行审议程序擅自补充流动资金等违规使用募集资金的情形。企业《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了企业募集资金的存放和实际使用情况。

七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2019年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见刊载于2019年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

企业关联监事贡震秋回避了表决。

监事会认为：2019年度预计发生的日常关联交易符合企业及子企业实际经营需要，交易价格将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定。董事会审议关联交易事项时，独立董事事前认可并发表了独立意见，关联董事回避了表决，程序合法合规，没有损害企业和非关联股东的利益，不会对企业的独立性产生影响。

本议案需提交企业2018年度股东大会审议。

特此公告。

 

 

 

 

 

                                       大阳城app监事会

                                         二○一九年四月十七日