证券代码：002077      证券简称：大阳城app     公告代码：2019-033

 

大阳城app

2018年度股东大会决议公告

 

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

特别提示：

●大阳城app（以下简称“企业”）分别于2019年4月17日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《大阳城app关于召开2018年度股东大会的通知》，2019年5月6日刊登了《大阳城app关于召开2018年度股东大会的提示性公告》；

●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

●本次股东大会无新提案提交表决；

●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

 

一、会议召开和出席情况

企业2018年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年5月7日下午2:30在企业三楼会议室召开，网络投票时间为2019年5月6日下午3:00至2019年5月7日下午3:00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日下午3:00至2019年5月7日下午3:00）。

出席本次股东大会的股东及授权代表共4人，代表股份342,943,720股，占企业有表决权股份总数的59.0927%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表股份342,943,320股，占企业有表决权股份总数的59.0926%；通过网络投票的股东1人，代表股份400股，占企业有表决权股份总数的0.0001%。

本次会议由企业董事会召集，企业董事长谢恒福先生主持，企业董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《企业法》与《企业章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议并通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意342,943,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.9999%；反对400股，占出席股东大会有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。

2、审议并通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意342,943,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.9999%；反对400股，占出席股东大会有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。

3、审议并通过《2018年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意342,943,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.9999%；反对400股，占出席股东大会有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。

4、审议并通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意342,943,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.9999%；反对400股，占出席股东大会有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。

5、审议并通过《2018年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。

表决结果：同意342,943,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.9999%；反对400股，占出席股东大会有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意423,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9055%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0945%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

6、审议并通过关于续聘审计机构及支付2018年度审计报酬的议案。

表决结果：同意342,943,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.9999%；反对400股，占出席股东大会有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意423,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9055%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0945%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

7、审议并通过关于向银行申请综合授信的议案。

表决结果：同意342,943,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.9999%；反对400股，占出席股东大会有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。

8、审议并通过关于子企业开展售后回租融资租赁业务的议案。

表决结果：同意342,943,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.9999%；反对400股，占出席股东大会有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。

9、审议并通过关于2019年度为子企业提供担保额度的议案。

表决结果：同意342,520,231股，占出席股东大会有表决权股份的99.8765%；反对423,489股，占出席股东大会有表决权股份的0.1235%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对423,489股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

10、审议并通过关于2019年度日常关联交易预计的议案。

本议案关联股东江苏瀚瑞大阳城app控股有限企业（企业控股股东，所持表决权股份数量289,525,647股）回避了表决。

表决结果：同意53,417,673股，占出席股东大会有表决权股份的99.9993%；反对400股，占出席股东大会有表决权股份的0.0007%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意423,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9055%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0945%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

11、审议并通过关于大阳城app设立控股子企业暨收购苏州科阳光电科技有限企业65.5831%股权的议案。

表决结果：同意342,943,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.9999%；反对400股，占出席股东大会有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意423,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.9055%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0945%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本次年度股东大会听取了企业独立董事2018年度述职报告。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成出具法律意见书。认为：企业本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及企业《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

 

 

 

 

大阳城app董事会

二○一九年五月八日